Источник: Искусственный интеллект В Конаеве вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает NaizaNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, проект привлек более 8 тысяч вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
Суд признал виновными руководителей финансовой пирамиды. Шукен К.К. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Уратбек М.С. — 1 год лишения свободы.
По данным следствия, участникам предлагали приобрести недвижимость и автомобили на выгодных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
В ходе расследования установили, что часть привлеченных средств выводили через подконтрольные юридические лица. Компании оформляли как поставщиков услуг в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта.
На основании фиктивных договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. Кроме того, за счет привлеченных средств приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Это имущество оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.