Источник: Создано с помощью ИИ В Туркестанской области пресечена деятельность ряда незаконных финансовых и контрабандных схем, сообщает NaizaNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Работа проводилась в рамках поручений Главы государства по противодействию теневой экономике. По инициативе прокуратуры были проведены оперативные мероприятия, в результате которых остановлена деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики.
По данным ведомства, табачную продукцию затем реализовывали на территории Туркестанской области и в западных регионах страны. В ходе мероприятий изъята продукция на общую сумму 103 млн тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК.
Кроме того, в приграничной зоне выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денег у водителей грузовых транспортных средств.
В ходе расследования установлено, что часть средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.
В настоящее время по этому делу проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. Установлены 23 человека, причастные к преступной схеме, пятеро из них находятся под стражей.
Также при координации прокуратуры Департамент экономических расследований по Туркестанской области выявил факт незаконного вывода около 200 млрд тенге за рубеж. По данным ведомства, деньги выводились в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.