Свидетель рассказал о схемах обналичивания средств фонда Перизат Кайрат
Источник: Depositphotos
- На судебном заседании в Астане по делу Перизат Кайрат один из свидетелей сообщил о схемах вывода наличных средств с расчетных счетов фонда. По его словам, транзакции осуществлялись через десятки индивидуальных предпринимателей, после чего обналиченные суммы передавались лично подсудимой.
-
- Как отметил свидетель, речь шла о крупных суммах: в рамках одного транша деньги переводились на счета двух или трёх ИП, и каждый получал порядка 70 миллионов тенге. Таким образом, за один раз выводилось около 200–210 миллионов тенге.
-
- Передача наличных, по его утверждению, происходила в так называемых китайских хозяйственных сумках. Эти средства, предположительно, использовались для расчётов с иностранными поставщиками, минуя официальные безналичные платежи.
-
- Судебное разбирательство продолжается.