Источник: Пресс-служба Акорды Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников с Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что ведомство, созданное пять лет назад, в целом справляется с поставленными задачами, но вызовы становятся сложнее.
Президент заявил, что преступники все чаще используют искусственный интеллект, а отставание правоохранительных органов в технологиях может создать угрозу национальной безопасности. Он указал на продолжающиеся попытки незаконного вывода капиталов за рубеж через криптовалюты и хищение средств из социальной сферы.
Глава государства предупредил и об обратной стороне цифровизации: чрезмерная зависимость от ИИ снижает уровень профессиональной подготовки кадров. По его словам, люди уже перестают самостоятельно готовить выступления, перекладывая эту работу на нейросети.
Особый акцент Токаев сделал на ценностях: безграмотный и склонный к коррупции человек не может быть патриотом по определению. От сотрудников финансовой разведки он ждет подлинного патриотизма, исключающего алчность и злоупотребления.
Президент потребовал изменить формат взаимодействия с бизнесом, подчеркнув, что создание препятствий предпринимательской деятельности является тяжким нарушением государственных интересов.
Он также указал, что нелегальный отток капитала подрывает экономику: некоторые продавцы используют двойные цены — официальные при безналичном расчете и заниженные при оплате наличными, чтобы скрывать реальные доходы.
Отдельно была затронута тема крипторынка. По словам Президента, подпольные криптооперации используются для отмывания денег и вывода капитала. Уже закрыто 130 нелегальных криптобирж с оборотом 62 млрд тенге, конфисковано имущество на 2,6 млрд тенге, однако реклама обмена валюты на криптоактивы в соцсетях продолжается.
АФМ выявило 140 дел, заблокировало 15 тысяч сайтов и 123 чата финансовых пирамид, но мошенники маскируют схемы под легальные финансовые инструменты. В связи с этим Токаев предложил ужесточить уголовную ответственность для организаторов финансовых пирамид.
Кроме того, Президент выступил за расширение конфискации имущества наркодельцов, включая активы, оформленные на подставных лиц, и за усиление ответственности юридических лиц за легализацию преступных доходов.