Источник: Жасанды интеллект Қонаевта Amanat Drive қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша үкім шықты, деп хабарлайды NaizaNews.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. Агенттік мәліметінше, жоба 8 мыңнан астам салымшыны тартқан, ал салынған қаражаттың жалпы сомасы 21 млрд теңгеден асқан.
Сот қаржы пирамидасының басшыларын кінәлі деп таныды. Шукен К.К. 8 жылға бас бостандығынан айырылды, ал Уратбек М.С. 1 жылға бас бостандығынан айырылды.
Тергеу дерегінше, қатысушыларға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен, яғни пайызсыз және кейіннен бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алу ұсынылған.
Тергеу барысында тартылған қаражаттың бір бөлігі бақылаудағы заңды тұлғалар арқылы шығарылғаны анықталды. Бұл компаниялар жарнама, талдау және жылжымайтын мүлік пен көлік нарығын болжау бойынша қызмет көрсетушілер ретінде рәсімделген.
Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған. Сонымен қатар тартылған қаражат есебінен екі пәтер мен Lexus маркалы үш автокөлік сатып алынған. Бұл мүлік сенімді адамдардың атына рәсімделген.
Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім қабылдады. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.